주주총회 소집공고
(제27기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제27기정기주주총회를아래와같이소집하오니참석하여주시기바랍니다.
(※소액주주에대한소집통지는상법제542조의4에의거하여전자공고(http://dart.fss.or.kr)및당사홈페이지(http://www.woosu.co.kr)공고로갈음하오니양지하여주시기바랍니다.)
1. 일시 : 2022년03월29일(화요일)오전09시00분
2. 장소 : 경남창원시성산구월림로62본사회의실
(문의처:055-274-5011,경영지원본부)
3. 회의목적사항
가.보고사항
-. 제27기감사보고및영업보고,내부회계관리제도운영실태보고
나. 부의사항
제1호의안:제27기연결재무제표및재무제표승인의건
제2호의안:정관일부변경의건(별지참조)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김선우(중임) / 국적 한국
제3-2호 의안 : 사내이사 후보 노종상(신임) / 국적 한국
제3-3호 의안 : 사외이사 후보 김필수(중임) / 국적 한국
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4.경영참고사항비치
상법제542조의4에의거경영참고사항을우리회사의본점,금융위원회,한국거래소및한국예탁결제원증권대행팀에비치하오니참고하시기바랍니다.
5.실질주주의의결권행사에관한사항
우리회사는「상법」제368조의4에따른전자투표제도와「자본시장과금융투자업에관한법률시행령」제160조제5호에따른전자위임장권유제도를이번주주총회에서활용하기로결의하였고,이두제도의관리업무를한국예탁결제원에위탁하였습니다.주주님들께서는아래에서정한방법에따라주주총회에참석하지아니하고전자투표방식으로의결권을행사하시거나,전자위임장을수여하실수있습니다.
가.전자투표·전자위임장권유관리시스템인터넷주소:「http://evote.ksd.or.kr」 모바일주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 19일 ~ 2022년 3월 28일
- 기간 중 24시간 이용 가능
(단,시작일은오전9시부터,마지막날은17시까지가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
전자위임장수여
- 주주확인용 공동인증서 종류 : 증권거래전용 공동인증서,
은행개인용도제한용공동인증서또는은행·증권범용공동인증서
라.수정동의안처리:주주총회에서상정된의안에관하여수정동의가제출되는
경우전자투표는기권으로처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
주주인감증명서,대리인의신분증
7. 기타사항
주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
