주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제18조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 전자공고(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.woosu.co.kr) 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1.일시 : 2020년 11월 20일(금요일) 오전 09시 00분

2.장소 : 경남 창원시 성산구 월림로 62 본사 회의실
(문의처 : 055 - 274 - 5011, 경영지원본부)

3.회의목적 사항
가. 부의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 후보 김일문(신임) / 국적 한국

2-2호 의안 : 사내이사 후보 홍재철(신임) / 국적 한국

2-3호 의안 : 사외이사 후보 이휴원(신임) / 국적 한국

2-4호 의안 : 사외이사 후보 김정익(신임) / 국적 한국

2-5호 의안 : 사외이사 후보 이용재(신임) / 국적 한국

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2020년 11월 10일 ~ 2020년 11월 19일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
주주 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 10월 29일

우수AMS(주) 대표이사 김선우 (직인생략)

위 임 장

본인은 2020년 11월 20일에 개최하는 우수AMS주식회사의 임시 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 우수AMS주식회사가 지정하는 (조준무, 윤진환) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 : 주

3. 의결권있는주식수 : 주

4. 위임할 주식수 : 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

(각 의안에 대해 아래 찬성란 또는 반대란 중 한 곳에만 O 도는 V로 표시함)

6. 새로 상정된 안건이나 변경