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임시주주총회 소집 공고
조회 : 6,868
 글쓴이 : 관리자
작성일 : 19-05-09 15:02  
   제25기 우수AMS(주) 임시 주주총회 소집공고.hwp (16.5K) [127]

주주총회 소집공고

(25기 임시주주총회)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제18조에 의하여 제25기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 전자공고(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.woosu.co.kr) 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1.일시 : 20190524(금요일) 오전 0930

2.장소 : 경남 창원시 성산구 월림로 62 본사 회의실
(문의처 : 055 - 274 - 5011, 경영관리실)

3.회의목적 사항
. 부의사항
1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안 : 사내이사 후보 김선우(신임) / 국적 한국
2-2호 의안 : 사내이사 후보 이기재(신임) / 국적 한국
2-3호 의안 : 사외이사 후보 김필수(신임) / 국적 한국

3호 의안 : 감사 선임의 건
(감사 후보 홍재철(신임) / 국적 한국)

4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
(2019년 감사보수 한도 : 오억원정)


4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사는상법368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:http://evote.ksd.or.kr

. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2019514~ 2019523

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
범용 공인인증서

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
주주 인감증명서, 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

20190509

 

우수AMS() 대표이사 전종인 (직인생략)

위 임 장

 

본인은 2019524일에 개최하는 우수AMS주식회사의 제25기 임시 주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 우수AMS주식회사가 지정하는 (조준무, 윤진환) 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 :

3. 의결권있는주식수 :

4. 위임할 주식수 :

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부

(각 의안에 대해 아래 찬성란 또는 반대란 중 한 곳에만 O 도는 V로 표시함)

번호

주주총회 목적사항

찬성

반대

1호 의안

정관 변경의 건

 

 

2호 의안

이사 선임의 건
2-1호 사내이사 후보 김선우

 

 

이사 선임의 건
2-2호 사내이사 후보 이기재

 

 

이사 선임의 건
2-3호 사외이사 후보 김필수

 

 

3호 의안

감사 선임의 건
(감사 후보 홍재철)

 

 

4호 의안

감사 보수 한도 승인의 건
(2019년 감사 보수 한도 : 오억원정)

 

 

6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항 목

지 시 내 용


위임일자 및 시간 : 년 월 일 시

대리인

성 명 : ()

주 소 :

주민등록번호(사업자등록번호


 
 
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